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sábado, 4 de mayo de 2013
viernes, 3 de mayo de 2013
sábado, 27 de abril de 2013
España: NUEVO GOLPE AL BLAQUEO DE CAPITALES
El ‘caso Emperador’ destapa una multinacional de la evasión fiscal
Al menos 45 empresarios españoles aparecen como clientes del belga François Leiser, que lleva décadas dedicado a que grandes fortunas no paguen impuestos
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
Quién es quién en el 'caso Emperador'
François Leiser es un viejo conocido de la policía española. “Abortado un tráfico ilegal de divisas de 50 millones”, decía una noticia publicada por el diario Abc el domingo 1 de mayo de 1977. Leiser, ciudadano belga, era el dueño de la casa de cambio Kirschen, en Amberes, en el barrio de las joyas y los diamantes, desde la que dirigía un entramado de tráfico y contrabando de divisas. En nuestro país contaba con la ayuda de colaboradores españoles, como el que fue arrestado por la brigada de investigación de delitos monetarios en la operación de la que daba cuenta Abc en los años setenta. En 1986, Leiser fue detenido en Bélgica por algo similar: estuvo involucrado en un mediático caso de fraude fiscal relacionado con joyerías, comercio de piedras preciosas y exportaciones prohibidas de oro a Suiza para blanquear el dinero de los clientes de su casa de cambio.
Veinticinco años después, el belga Leiser ha aparecido en el sumario judicial de la Operación Emperador —el mayor dispositivo contra el blanqueo de capitales puesto en marcha en los últimos años, que ha destapado una macroorganización criminal china afincada en España— como el “jefe de la organización internacional” dedicada a la evasión fiscal. Leiser, El Súper o El Jefe, aparece en la cúspide de una trama perfectamente organizada que lleva décadas operando y que tiene un objetivo muy concreto: lograr que empresarios, profesionales liberales y ricos en general de toda Europa puedan mover su dinero al margen de los Estados y de las Haciendas de cada país. Sin pagar un solo impuesto. El único gasto es la comisión (entre el 2% y el 3%) que se llevan Leiser y los suyos. A su lado, en Suiza, su mano derecha, un trabajador del banco HSBC, Marc Pérez, se asegura de que las transferencias funcionen como un reloj.
Leiser convierte cantidades millonarias de una cuenta en Suiza, difícilmente trasladables si el dueño no quiere pagar impuestos, en una bolsa con billetes pequeños que llega a la puerta del millonario de turno como si hubiera llamado al Telepizza. Al menos 45 empresarios españoles y familias adineradas han utilizado sus servicios, según el recuento hecho por este diario de los distintos informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía que aparecen en el sumario de la Operación Emperador. Y es solo el principio. Probablemente el material hallado en poder de los miembros de la trama detenidos destape una cifra aún mayor de grandes fortunas españolas que han utilizado los servicios de esta multinacional de la evasión de capitales.
La prensa española hablaba ya en 1977 de Leiser como evasor de capitales
“Fincas”, “camisetas”, “fotos”, “parcelas”, “hectáreas”, “libros”, “botellas de vino”, “un Don Quijote”... cualquier término es válido para pedir dinero por teléfono sin hablar de euros ni de cantidades que puedan ser fiscalizadas en una escucha telefónica de la policía. Notarios, empresarios, jinetes, consultores, gestores, miembros de la alta sociedad... recibían el dinero en la puerta de su casa o acudían a algún hotel de lujo o cafetería para recogerlo. Para reconocerse, en ocasiones, utilizaban un símbolo de estatus como el Financial Times. Un notario de Cataluña, por ejemplo, acudió a su cita tranquilamente con su periódico bajo el brazo.
La mayor parte de los intermediarios y clientes desconocen que gran parte del dinero que recibían procedía de una organización china. Por eso no se saben relacionados con la Operación Emperador. Por eso, ante las llamadas de los periodistas preguntando por su participación en la trama, responden: “Imposible que yo aparezca involucrado. No conozco a ningún chino”.
Se trata de dos tramas distintas. Leiser jamás ha sido un subordinado de Gao Ping ni de ningún otro de los cabecillas chinos arrestados en la Operación Emperador. Su organización es totalmente independiente, y la trama china no es más que uno de los clientes de Leiser; un cliente muy importante, eso sí. Ambas tramas se encuentran porque se necesitan: el belga necesita dinero en efectivo para sus acaudalados clientes y Gao Ping y los suyos lo tenían a puñados y quiere sacarlo del país sin pagar impuestos. Una feliz coincidencia de intereses.
La trama de Gao Ping era uno de los múltiples clientes de la organización
Entre la trama china y Leiser hay dos personas: Rafael Pallardó, que trabaja para la trama china y que es el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero negro que ganan cada mes, y Malka Maman (española de origen israelí), La Sobrina, representante en España de la organización de Leiser cuya labor es buscar “donantes” y “receptores”. Maman funciona como una especie de banco que recibe dinero de una gente y lo entrega a otra —en efectivo o a través de transferencias— a cambio de jugosas comisiones. Tanto los receptores como los donantes deben pagar a Leiser.
Los donantes son “empresarios de gran poder adquisitivo y una altísima facturación en dinero metálico”, como los miembros de la comunidad china y sus diferentes negocios, que quieren sacar el dinero de España y llevarlo a sus países de origen sin pagar impuesto alguno. Los “receptores” son empresarios y personas acomodadas con grandes sumas depositadas en paraísos fiscales que quieren disponer de ellas sin que Hacienda se quede con un solo euro.
La trama de Leiser ofrece a los “receptores” distintos servicios. Uno de ellos es el de los “correos belgas”: una serie de personas que transportan por carretera el dinero desde el paraíso fiscal donde tenga la cuenta el cliente hasta España —por supuesto, sin declarar nada, y arriesgándose a ser interceptados en la frontera con 400.000 euros en el coche—. Otra opción es entregarles en cualquier ciudad española las cantidades que previamente otros “donantes” han facilitado a la trama. Los “receptores” deben transferir esa misma cantidad a donde digan los “donantes”: a cuentas en sus países de origen o a las de algún paraíso fiscal.
Los clientes chinos de Pallardó son el perfecto ejemplo de donante. Necesitaban sacar cada mes de España cuatro o cinco millones en efectivo, y para ello, Pallardó urdió, según los informes policiales, “un completo entramado empresarial, financiero y económico para sacar dinero y evitar la tributación”. Usaba distintas fórmulas: enviaba directamente a China el dinero a través de correos humanos que lo llevaban escondido; mandaba remesas de no más de 3.000 euros cada una a través de distintas personas —que muchas veces usaban documentación falsa—; y él mismo llevaba en persona cantidades millonarias a Andorra para que desde allí se transfirieran a China. La ley antiblanqueo de capitales de Andorra de 2011 supuso un gran problema para sus actividades, de forma que acabó buscando empresarios españoles que quisieran dinero en efectivo. Los buscó por sí mismo y también a través de Malka Maman. Se convirtió, así, en uno de los grandes clientes de Leiser.
Dentro de esta multinacional de la evasión fiscal a gran escala, aparecen multitud de intermediarios; españoles y de origen israelí. Todos se encargan o bien de captar clientes para Maman, o bien de buscarla a ella cuando en sus negocios —gestorías, notarías, corredurías de seguros...— alguien manifestaba necesidad de “liquidez”. No se trata de algo esporádico ni extraordinario, sino que el sumario revela un mundo organizado y muy acostumbrado a hablar como si tal cosa de cómo mover capitales sin pagar impuestos.
El jefe de la organización en España no sería Malka Maman, sino Isaac Cohen, El Gordo, nacido en Melilla, aunque su relación con Leiser no está del todo clara. Por otro lado, también trabaja para la trama Eli Levy, hijo de Malka, veinteañero, que hacía de repartidor de efectivo para los clientes de su madre. Karnit Vega, La Niña, israelí, se encargaba de recibir los faxes de los clientes “receptores” que acreditaban que las transferencias a los “donantes” se habían realizado correctamente. La Niña gestionaba la facturación.
Por otro lado, hay intermediarios como Mesod Muyal Pinto, El Abuelo, Salvador Yeshua Harari o Gabriel González Andersson, Roy, con cartera propia de clientes, que contactaban con Malka cuando lo necesitaban. El “reputado joyero” y “experto diamantero” Menachem Casif, de nacionalidad española y nacido en Israel, también colaboraba con la organización desde su relevante posición como miembro de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv. Todos, al igual que Eli Levy y Karnit Vega, están imputados en el caso Emperador.
Muchos españoles recurrían también a Malka como intermediarios, ofreciendo sus propios clientes. Lo hacían los también detenidos Javier Eduardo Rosón, Vicente María Gregorio Abelló, Fermín y Pedro Lecanda o el propio Pallardó, el nexo de la trama de Leiser con la organización china. Los Lecanda, por ejemplo, hacían de intermediarios para sus propios clientes de su correduría de seguros pero también pedían dinero en efectivo para ellos mismos, según los informes policiales. Rosón tenía una estructura propia, tenía una buena cartera de “receptores” y contaba además con la ayuda de un gestor de la banca suiza: Frédéric François Mentha.
Junto a Leiser, en el entramado internacional, aparecen dos personas: el empleado del HSBC Marc Pérez, “artífice financiero”, “encargado de dar cumplimiento a las órdenes de Leiser” y de realizar transferencias internacionales, según los informes policiales; y Annie, que transmitía instrucciones a Malka y que se encargaba también de gestionar el servicio de los “correos belgas”.
Leiser, el jefe de todo, no ha sido hallado por la policía. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó una orden de detención internacional contra él. Pero, por ahora, prosigue su carrera de más de 40 años actuando como un profesional de los movimientos de capital al margen de la ley y del Estado. Siempre al servicio de los más ricos, sean chinos, españoles, belgas o de cualquier otro lugar.
El HSBC investiga la participación de uno de sus empleados en la trama
Marc Pérez, empleado del HSBC en Ginebra (Suiza), aparece en el sumario de la Operación Emperador como la mano derecha de François Leiser, su “hombre de confianza”. “Este hombre sería de alguna forma el brazo ejecutor, el verdadero ingeniero financiero”, señala un informe de la UDYCO. Pérez sería el encargado de facilitar “el tratamiento automático de pagos y cobros transfronterizos” a través de transferencias que él mismo controlaría desde su banco. En el sumario aparece Malka Maman, la representante en España de Leiser, llamando por teléfono a Pérez en distintas ocasiones —a la oficina del HSBC de Ginebra— para hablar sobre las transferencias de sus clientes “receptores” a los “donantes”. Hablan de centenares de miles de euros cada vez.
Este diario trató el viernes, sin éxito, de ponerse en contacto con Pérez a través del HSBC en Ginebra. El departamento de comunicación del banco comunicó más tarde a EL PAÍS que ellos tampoco podían hacer ninguna declaración sobre la implicación de su trabajador en la trama de evasión de capitales porque se había abierto una investigación interna sobre lo ocurrido. Tampoco confirmaron ni desmintieron que Pérez continuara trabajando para el HSBC ni el cargo que ostenta en estos momentos.
Al menos 45 empresarios españoles aparecen como clientes del belga François Leiser, que lleva décadas dedicado a que grandes fortunas no paguen impuestos
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
Quién es quién en el 'caso Emperador'
François Leiser es un viejo conocido de la policía española. “Abortado un tráfico ilegal de divisas de 50 millones”, decía una noticia publicada por el diario Abc el domingo 1 de mayo de 1977. Leiser, ciudadano belga, era el dueño de la casa de cambio Kirschen, en Amberes, en el barrio de las joyas y los diamantes, desde la que dirigía un entramado de tráfico y contrabando de divisas. En nuestro país contaba con la ayuda de colaboradores españoles, como el que fue arrestado por la brigada de investigación de delitos monetarios en la operación de la que daba cuenta Abc en los años setenta. En 1986, Leiser fue detenido en Bélgica por algo similar: estuvo involucrado en un mediático caso de fraude fiscal relacionado con joyerías, comercio de piedras preciosas y exportaciones prohibidas de oro a Suiza para blanquear el dinero de los clientes de su casa de cambio.
Veinticinco años después, el belga Leiser ha aparecido en el sumario judicial de la Operación Emperador —el mayor dispositivo contra el blanqueo de capitales puesto en marcha en los últimos años, que ha destapado una macroorganización criminal china afincada en España— como el “jefe de la organización internacional” dedicada a la evasión fiscal. Leiser, El Súper o El Jefe, aparece en la cúspide de una trama perfectamente organizada que lleva décadas operando y que tiene un objetivo muy concreto: lograr que empresarios, profesionales liberales y ricos en general de toda Europa puedan mover su dinero al margen de los Estados y de las Haciendas de cada país. Sin pagar un solo impuesto. El único gasto es la comisión (entre el 2% y el 3%) que se llevan Leiser y los suyos. A su lado, en Suiza, su mano derecha, un trabajador del banco HSBC, Marc Pérez, se asegura de que las transferencias funcionen como un reloj.
Leiser convierte cantidades millonarias de una cuenta en Suiza, difícilmente trasladables si el dueño no quiere pagar impuestos, en una bolsa con billetes pequeños que llega a la puerta del millonario de turno como si hubiera llamado al Telepizza. Al menos 45 empresarios españoles y familias adineradas han utilizado sus servicios, según el recuento hecho por este diario de los distintos informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía que aparecen en el sumario de la Operación Emperador. Y es solo el principio. Probablemente el material hallado en poder de los miembros de la trama detenidos destape una cifra aún mayor de grandes fortunas españolas que han utilizado los servicios de esta multinacional de la evasión de capitales.
La prensa española hablaba ya en 1977 de Leiser como evasor de capitales
“Fincas”, “camisetas”, “fotos”, “parcelas”, “hectáreas”, “libros”, “botellas de vino”, “un Don Quijote”... cualquier término es válido para pedir dinero por teléfono sin hablar de euros ni de cantidades que puedan ser fiscalizadas en una escucha telefónica de la policía. Notarios, empresarios, jinetes, consultores, gestores, miembros de la alta sociedad... recibían el dinero en la puerta de su casa o acudían a algún hotel de lujo o cafetería para recogerlo. Para reconocerse, en ocasiones, utilizaban un símbolo de estatus como el Financial Times. Un notario de Cataluña, por ejemplo, acudió a su cita tranquilamente con su periódico bajo el brazo.
La mayor parte de los intermediarios y clientes desconocen que gran parte del dinero que recibían procedía de una organización china. Por eso no se saben relacionados con la Operación Emperador. Por eso, ante las llamadas de los periodistas preguntando por su participación en la trama, responden: “Imposible que yo aparezca involucrado. No conozco a ningún chino”.
Se trata de dos tramas distintas. Leiser jamás ha sido un subordinado de Gao Ping ni de ningún otro de los cabecillas chinos arrestados en la Operación Emperador. Su organización es totalmente independiente, y la trama china no es más que uno de los clientes de Leiser; un cliente muy importante, eso sí. Ambas tramas se encuentran porque se necesitan: el belga necesita dinero en efectivo para sus acaudalados clientes y Gao Ping y los suyos lo tenían a puñados y quiere sacarlo del país sin pagar impuestos. Una feliz coincidencia de intereses.
La trama de Gao Ping era uno de los múltiples clientes de la organización
Entre la trama china y Leiser hay dos personas: Rafael Pallardó, que trabaja para la trama china y que es el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero negro que ganan cada mes, y Malka Maman (española de origen israelí), La Sobrina, representante en España de la organización de Leiser cuya labor es buscar “donantes” y “receptores”. Maman funciona como una especie de banco que recibe dinero de una gente y lo entrega a otra —en efectivo o a través de transferencias— a cambio de jugosas comisiones. Tanto los receptores como los donantes deben pagar a Leiser.
Los donantes son “empresarios de gran poder adquisitivo y una altísima facturación en dinero metálico”, como los miembros de la comunidad china y sus diferentes negocios, que quieren sacar el dinero de España y llevarlo a sus países de origen sin pagar impuesto alguno. Los “receptores” son empresarios y personas acomodadas con grandes sumas depositadas en paraísos fiscales que quieren disponer de ellas sin que Hacienda se quede con un solo euro.
La trama de Leiser ofrece a los “receptores” distintos servicios. Uno de ellos es el de los “correos belgas”: una serie de personas que transportan por carretera el dinero desde el paraíso fiscal donde tenga la cuenta el cliente hasta España —por supuesto, sin declarar nada, y arriesgándose a ser interceptados en la frontera con 400.000 euros en el coche—. Otra opción es entregarles en cualquier ciudad española las cantidades que previamente otros “donantes” han facilitado a la trama. Los “receptores” deben transferir esa misma cantidad a donde digan los “donantes”: a cuentas en sus países de origen o a las de algún paraíso fiscal.
Los clientes chinos de Pallardó son el perfecto ejemplo de donante. Necesitaban sacar cada mes de España cuatro o cinco millones en efectivo, y para ello, Pallardó urdió, según los informes policiales, “un completo entramado empresarial, financiero y económico para sacar dinero y evitar la tributación”. Usaba distintas fórmulas: enviaba directamente a China el dinero a través de correos humanos que lo llevaban escondido; mandaba remesas de no más de 3.000 euros cada una a través de distintas personas —que muchas veces usaban documentación falsa—; y él mismo llevaba en persona cantidades millonarias a Andorra para que desde allí se transfirieran a China. La ley antiblanqueo de capitales de Andorra de 2011 supuso un gran problema para sus actividades, de forma que acabó buscando empresarios españoles que quisieran dinero en efectivo. Los buscó por sí mismo y también a través de Malka Maman. Se convirtió, así, en uno de los grandes clientes de Leiser.
Dentro de esta multinacional de la evasión fiscal a gran escala, aparecen multitud de intermediarios; españoles y de origen israelí. Todos se encargan o bien de captar clientes para Maman, o bien de buscarla a ella cuando en sus negocios —gestorías, notarías, corredurías de seguros...— alguien manifestaba necesidad de “liquidez”. No se trata de algo esporádico ni extraordinario, sino que el sumario revela un mundo organizado y muy acostumbrado a hablar como si tal cosa de cómo mover capitales sin pagar impuestos.
El jefe de la organización en España no sería Malka Maman, sino Isaac Cohen, El Gordo, nacido en Melilla, aunque su relación con Leiser no está del todo clara. Por otro lado, también trabaja para la trama Eli Levy, hijo de Malka, veinteañero, que hacía de repartidor de efectivo para los clientes de su madre. Karnit Vega, La Niña, israelí, se encargaba de recibir los faxes de los clientes “receptores” que acreditaban que las transferencias a los “donantes” se habían realizado correctamente. La Niña gestionaba la facturación.
Por otro lado, hay intermediarios como Mesod Muyal Pinto, El Abuelo, Salvador Yeshua Harari o Gabriel González Andersson, Roy, con cartera propia de clientes, que contactaban con Malka cuando lo necesitaban. El “reputado joyero” y “experto diamantero” Menachem Casif, de nacionalidad española y nacido en Israel, también colaboraba con la organización desde su relevante posición como miembro de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv. Todos, al igual que Eli Levy y Karnit Vega, están imputados en el caso Emperador.
Muchos españoles recurrían también a Malka como intermediarios, ofreciendo sus propios clientes. Lo hacían los también detenidos Javier Eduardo Rosón, Vicente María Gregorio Abelló, Fermín y Pedro Lecanda o el propio Pallardó, el nexo de la trama de Leiser con la organización china. Los Lecanda, por ejemplo, hacían de intermediarios para sus propios clientes de su correduría de seguros pero también pedían dinero en efectivo para ellos mismos, según los informes policiales. Rosón tenía una estructura propia, tenía una buena cartera de “receptores” y contaba además con la ayuda de un gestor de la banca suiza: Frédéric François Mentha.
Junto a Leiser, en el entramado internacional, aparecen dos personas: el empleado del HSBC Marc Pérez, “artífice financiero”, “encargado de dar cumplimiento a las órdenes de Leiser” y de realizar transferencias internacionales, según los informes policiales; y Annie, que transmitía instrucciones a Malka y que se encargaba también de gestionar el servicio de los “correos belgas”.
Leiser, el jefe de todo, no ha sido hallado por la policía. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó una orden de detención internacional contra él. Pero, por ahora, prosigue su carrera de más de 40 años actuando como un profesional de los movimientos de capital al margen de la ley y del Estado. Siempre al servicio de los más ricos, sean chinos, españoles, belgas o de cualquier otro lugar.
El HSBC investiga la participación de uno de sus empleados en la trama
Marc Pérez, empleado del HSBC en Ginebra (Suiza), aparece en el sumario de la Operación Emperador como la mano derecha de François Leiser, su “hombre de confianza”. “Este hombre sería de alguna forma el brazo ejecutor, el verdadero ingeniero financiero”, señala un informe de la UDYCO. Pérez sería el encargado de facilitar “el tratamiento automático de pagos y cobros transfronterizos” a través de transferencias que él mismo controlaría desde su banco. En el sumario aparece Malka Maman, la representante en España de Leiser, llamando por teléfono a Pérez en distintas ocasiones —a la oficina del HSBC de Ginebra— para hablar sobre las transferencias de sus clientes “receptores” a los “donantes”. Hablan de centenares de miles de euros cada vez.
Este diario trató el viernes, sin éxito, de ponerse en contacto con Pérez a través del HSBC en Ginebra. El departamento de comunicación del banco comunicó más tarde a EL PAÍS que ellos tampoco podían hacer ninguna declaración sobre la implicación de su trabajador en la trama de evasión de capitales porque se había abierto una investigación interna sobre lo ocurrido. Tampoco confirmaron ni desmintieron que Pérez continuara trabajando para el HSBC ni el cargo que ostenta en estos momentos.
viernes, 26 de abril de 2013
miércoles, 24 de abril de 2013
martes, 9 de abril de 2013
Vatican anti-money laundering law goes into effect
VATICAN CITY — The Vatican issued a new rule Friday requiring anyone bringing €10,000 ($14,000) or more into Vatican City to declare it, the latest initiative by the Holy See to come into compliance with international finance norms.
The rule was introduced the same day the Holy See’s broader anti-money laundering and anti-terrorist financing regulations went into effect, including the creation of a new financial watchdog agency tasked with ensuring transparency in Vatican finances.
Associated Press
The rule was introduced the same day the Holy See’s broader anti-money laundering and anti-terrorist financing regulations went into effect, including the creation of a new financial watchdog agency tasked with ensuring transparency in Vatican finances.
Associated Press
jueves, 21 de febrero de 2013
viernes, 15 de febrero de 2013
domingo, 27 de enero de 2013
jueves, 24 de enero de 2013
lunes, 21 de enero de 2013
domingo, 20 de enero de 2013
América Latina: ¿Qué Hemos Hecho? Reflexiones sobre respuestas y políticas públicas frente al incremento de la violencia delincuencial en America Latina
Las
altas tasas de criminalidad han convertido a América Latina en una de
las regiones más violentas del mundo. El deterioro de las condiciones de
seguridad y las generalizadas percepciones de inseguridad han
contribuido a la idea generalizada de que los gobiernos combaten el
problema a ciegas y que ninguna de las estrategias empleadas hasta la
fecha han dado resultado. Se percibe una situación cada vez más
inmanejable.Carlos Bassombrío Iglesias
Brasil: Número de sequestrados entre janeiro e outubro cresceu 85,7% de 2011 para 2012
Perfil de vítimas mudou de grande para pequeno empresário
A Divisão Antissequestro (DAS) apresentou na terça-feira seis pessoas acusadas de sequestrar uma pequena comerciante em Itaguaí, no dia 8 deste mês. A vitima de 64 anos, dona de uma loja de material de construção, foi resgatada no cárcere sem que o valor pedido de resgate — que em cinco dias caiu de R$ 500 mil para R$ 100 mil — fosse pago. O caso aponta para a volta de um problema que assombrou o estado no passado. Uma análise das estatísticas divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) revela que os casos de sequestro clássico — quando a vítima é mantida em cativeiros e há pedido de resgate — aumentaram 85,7%, na comparação de janeiro a outubro do ano passado com o mesmo período de 2011
Nationalists or Islamists
 |
| Picture Credit: africanarguments.org |
73% de los españoles cree que el pais se encuentra al borde de un estallido social a causa del nivel de paro y pobreza
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/19/actualidad/1358623813_775941.html
The World at War
Current Wars | ||
| Burma | Insurgency | 1950 --> |
| Central African Republic | Persistent State Failure | 1980s--> |
| China | Uighur | 1996 --> |
| Colombia | Insurgencies | 1970s--> |
| Congo (Zaire) | Congo War | 1998--> |
| India | Kashmir | 1970s--> |
| India | Naxalite Uprising | 1967 --> |
| Mali | Tuaregs | 2012 --> |
| Mexico | Drug War | 2006 --> |
| Middle East/ North Africa/ Central Asia | Arab Spring | 2010 --> |
| Nepal | Maoists | 1996-2006 ? |
| Nigeria | Civil Disturbances | 1997 --> |
| Pakistan | Pashtun Jihad | 2001 --> |
| Somalia | Civil War | 1991--> |
| Sudan | Darfur | 1983--> |
| Syria | Syria Revolution | 2011 |
| Turkey | Kurdistan | 1984 --> |
| United States | Afghanistan | 1980 --> |
| United States | Djibouti | 2001 --> |
| Yemen | Sheik al-Houti | 2004 --> |
| Yemen | South Yemen Unrest | 2007 --> |
| Yemen | Yemen Civil War | 2011 --> |
Other Conflicts | ||
| Algeria | Insurgency | 1992 --> |
| Angola | Cabinda | 1975-2006? |
| China | Senkaku Islands | 1968 --> |
| China | Spratly Islands | 1988 --> |
| Georgia | Civil War | 1991--> |
| India | Assam | 1985 --> |
| Israel | Palestine | 1967 --> |
| Ivory Coast | Civil War | 2002 --> |
| Korea | Korean War | 1953 --> |
| Kyrgyzstan | Civil Unrest | 2010 --> |
| Laos | Hmong Insurgency | 2000 --> |
| Namibia | Caprivi Strip | 1966--> |
| Pakistan | Baluchistan | 2004 --> |
| Palestine | Civil War | 2007--> |
| Peru | Shining Path | 1970s--> |
| Philippines | Moro Uprising | 1970s--> |
| Russia | North Caucasus Insurgency | 1992 --> |
| Thailand | Islamic Rebels | 2001 --> |
| United States | Philippines | 1898 --> |
| Uzbekistan | Civil Disturbances | 2005 --> |
|
"Perpetual peace is no empty idea, but a practical thing which, through its gradual solution, is coming always nearer its final realization..." IMMANUEL KANT The United Nations defines "major wars" as military conflicts inflicting 1,000 battlefield deaths per year. In 1965, there were 10 major wars under way. The new millennium began with much of the world consumed in armed conflict or cultivating an uncertain peace. As of mid-2005, there were eight Major Wars under way [down from 15 at the end of 2003], with as many as two dozen "lesser" conflicts ongoing with varrying degrees of intensity. Most of these are civil or "intrastate" wars, fueled as much by racial, ethnic, or religious animosities as by ideological fervor. Most victims are civilians, a feature that distinguishes modern conflicts. During World War I, civilians made up fewer than 5 percent of all casualties. Today, 75 percent or more of those killed or wounded in wars are non-combatants. Africa, to a greater extent than any other continent, is afflicted by war. Africa has been marred by more than 20 major civil wars since 1960. Rwanda, Somalia, Angola, Sudan, Liberia, and Burundi are among those countries that have recently suffered serious armed conflict. War has caused untold economic and social damage to the countries of Africa. Food production is impossible in conflict areas, and famine often results. Widespread conflict has condemned many of Africa's children to lives of misery and, in certain cases, has threatened the existence of traditional African cultures. Conflict prevention, mediation, humanitarian intervention and demobilization are among the tools needed to underwrite the success of development assistance programs. Nutrition and education programs, for example, cannot succeed in a nation at war. Billions of dollars of development assistance have been virtually wasted in war-ravaged countries such as Liberia, Somalia, and Sudan. | ||
Panetta Urges New Focus for NATO
LONDON, Jan. 18, 2013 – As the International Security
Assistance Force transitions to a sustaining role in Afghanistan by the
end of 2014, will NATO retreat from its responsibilities, or innovate to
develop and share the capabilities needed to meet growing, global
security challenges?
Defense Secretary Leon E. Panetta delivered a speech at King's College here today, built around that question.
The audience included students and faculty members of the school's Department of War Studies and the secretary noted it was "especially these young leaders" he wished to address.
The more than 60-year-old NATO alliance "remains the bedrock of America’s global ... partnerships," Panetta said. "But today, after over 11 years of war, I believe we are at another turning point in the history of the transatlantic alliance."
NATO nations came together in 1949 to form a common defense against the monolithic Soviet superpower. Now, Panetta noted, the alliance -- if it is to remain an effective, capable, enduring multilateral security alliance -- must prepare to quickly respond to a wide range of security threats even as member nations, under budget pressures, spend less on their militaries.
"The bottom line is that no one nation can confront the threats ... alone," the secretary said. "We have got to build an innovative, flexible, and rotational model for forward-deployed presence and training.”
In transforming its capabilities, NATO must develop innovative alliance cooperation, invest in new frontiers, and build regional partnerships, he said.
Innovative cooperation, Panetta said, involves positioning and equipping forces so they can respond to threats rapidly and effectively. For example, he noted, the Defense Department has moved two heavy Army brigades out of Europe.
"But ... this effort is not primarily about cuts," he said. "We will be supporting new rotational deployments, enhanced training and exercises, and other new initiatives that bolster the readiness of our forces and build their capacity to seamlessly work together."
The secretary listed some of those U.S. initiatives: deploying ballistic missile defense-equipped destroyers to Rota, Spain; establishing a new U.S. aviation detachment in Poland; and deploying U.S. Army battalions on a rotational basis to participate in the NATO Response Force.
"We are making tangible investments in these new forms of cooperation to make the alliance more responsive and more agile," the secretary said. "And we are doing so in a cost-effective way that meets our fiscal responsibilities."
Turning to "new frontiers," Panetta urged NATO commitment to cyber defense.
"For years, I have been deeply concerned by intellectual property theft, by attacks against private sector institutions, and the continued probing of military and critical infrastructure networks," he said. Panetta said cyber- attacks could "paralyze our economies" and potentially destroy national power grids, government systems, financial and banking networks.
"That technology is real and threatening today," Panetta said. "As societies that rely on cyberspace, Europe and the United States have more to gain from stronger cyber security than anyone else. And our economies are so interdependent; failing to act together could leave all of us dangerously exposed."
NATO must consider what its role should be in defending member nations from cyber attacks, the secretary said.
"We must begin to take the necessary steps to develop additional alliance cyber defense capabilities," he said. "To that end, I urge that in the coming year [that] NATO ministers hold a session to closely examine how the alliance can bolster its defensive cyber operational capabilities."
Other key capabilities for the future that require investment, Panetta said, include unmanned systems, surveillance and intelligence platforms, space defense and special operations forces.
"The time has come when nations can share critical capabilities ... that enhance [our common] ability to ... respond to common threats," he said.
Panetta said the third pillar for building the transatlantic alliance of the 21st century "must be a determined and proactive effort to build strong partnerships with nations and security organizations in other regions of the world."
The purpose of such an approach would not be to build a global NATO, Panetta said, but to help other regions provide for their own security and become more capable of partnering with NATO to meet global challenges.
"We see this every day in Afghanistan, where more than 20 non-NATO countries -- Australia, Jordan, others -- work alongside NATO countries in ISAF," he said. "And we saw the benefits of this approach in our Libya [operation] as well, where the Arab League and the Gulf Cooperation Council partnered with Europe and North America under a NATO umbrella to protect the Libyan people. The presence of these regional partners has added credibility and capability to the alliance effort, and laid the groundwork for continued cooperation in the future."
And as NATO confronts other security challenges in Africa and the Middle East, Panetta recommended the establishment of "deeper partnerships with the Arab League [and] the Gulf Cooperation Council and build regular dialogue, exchanges and exercises with African organizations such as the African Union and ECOWAS in Western Africa."
NATO also must broaden the scope of alliance security discussions beyond European and regional issues, the secretary said.
"In particular, I strongly believe that Europe should join the United States in increasing and deepening our defense engagement with the Asia-Pacific region," Panetta said.
The U.S. "pivot" to Asia has caused concern in Europe, he acknowledged.
"But today those concerns should be put to rest," Panetta said. "Global security is not a zero-sum game, but neither are the security commitments of the United States. More importantly, Europe’s economic and security future is -- much like the United States' -- increasingly tied to Asia. After all, the European Union is China’s largest trading partner, [the Association of Southeast Asian Nations'] second-largest trading partner, and ranks third and fourth with Japan and South Korea."
It is in the interests of both the United States and Europe, the secretary said, for NATO to become more outwardly focused and engaged in strengthening Asian security institutions such as ASEAN.
"It is also in our interest to expand defense dialogue and exchanges with a full range of nations including China, where defense spending, according to one estimate, is projected to exceed the largest eight European nations combined, by 2015," the secretary said.
NATO member nations have a responsibility to demonstrate global leadership and to advance the ideals of peace and prosperity, he said.
"To that end, the United States and Europe should work together and ensure our efforts are coordinated through regular consultations between European and U.S. defense officials focused on Asia-Pacific security issues," Panetta said. "The bottom line is that Europe should not fear our rebalance to Asia, Europe should join it."
In NATO, the world has a model for how nations can come together to advance global peace and prosperity, he said, but the alliance "must be strong enough and bold enough to change."
The secretary said after spending this week in Southern Europe, and continuing to deal with budget uncertainty at home, "I am very clear-eyed about the fiscal pressures nations are facing."
NATO nations are facing a crisis, Panetta said. "But we must never allow any crisis to undermine our collective resolve," he said.
As he prepares to retire from a career in public service, the secretary said he recognizes a generational shift is underway.
"There will probably not be another U.S. secretary of defense with direct memories of World War II," he said. "Many of those entering military service today -- and many of the young students here in this audience -- were born years after the fall of the Berlin wall. Yet across the generations, the transatlantic alliance remains the rock upon which we will build our future security and our future prosperity."
Panetta said his generation's mission was to secure a better and safer life for their children.
"That is now your mission and your responsibility," he told the students in the audience. "History will ultimately define our legacy, for better or for worse. Your job is now to make your own legacy. The future security of nations in the 21st century rests on whether you decide to fight together or fight separately. That decision rests with all of you."
By Karen Parrish
American Forces Press Service
Defense Secretary Leon E. Panetta delivered a speech at King's College here today, built around that question.
The audience included students and faculty members of the school's Department of War Studies and the secretary noted it was "especially these young leaders" he wished to address.
The more than 60-year-old NATO alliance "remains the bedrock of America’s global ... partnerships," Panetta said. "But today, after over 11 years of war, I believe we are at another turning point in the history of the transatlantic alliance."
NATO nations came together in 1949 to form a common defense against the monolithic Soviet superpower. Now, Panetta noted, the alliance -- if it is to remain an effective, capable, enduring multilateral security alliance -- must prepare to quickly respond to a wide range of security threats even as member nations, under budget pressures, spend less on their militaries.
"The bottom line is that no one nation can confront the threats ... alone," the secretary said. "We have got to build an innovative, flexible, and rotational model for forward-deployed presence and training.”
In transforming its capabilities, NATO must develop innovative alliance cooperation, invest in new frontiers, and build regional partnerships, he said.
Innovative cooperation, Panetta said, involves positioning and equipping forces so they can respond to threats rapidly and effectively. For example, he noted, the Defense Department has moved two heavy Army brigades out of Europe.
"But ... this effort is not primarily about cuts," he said. "We will be supporting new rotational deployments, enhanced training and exercises, and other new initiatives that bolster the readiness of our forces and build their capacity to seamlessly work together."
The secretary listed some of those U.S. initiatives: deploying ballistic missile defense-equipped destroyers to Rota, Spain; establishing a new U.S. aviation detachment in Poland; and deploying U.S. Army battalions on a rotational basis to participate in the NATO Response Force.
"We are making tangible investments in these new forms of cooperation to make the alliance more responsive and more agile," the secretary said. "And we are doing so in a cost-effective way that meets our fiscal responsibilities."
Turning to "new frontiers," Panetta urged NATO commitment to cyber defense.
"For years, I have been deeply concerned by intellectual property theft, by attacks against private sector institutions, and the continued probing of military and critical infrastructure networks," he said. Panetta said cyber- attacks could "paralyze our economies" and potentially destroy national power grids, government systems, financial and banking networks.
"That technology is real and threatening today," Panetta said. "As societies that rely on cyberspace, Europe and the United States have more to gain from stronger cyber security than anyone else. And our economies are so interdependent; failing to act together could leave all of us dangerously exposed."
NATO must consider what its role should be in defending member nations from cyber attacks, the secretary said.
"We must begin to take the necessary steps to develop additional alliance cyber defense capabilities," he said. "To that end, I urge that in the coming year [that] NATO ministers hold a session to closely examine how the alliance can bolster its defensive cyber operational capabilities."
Other key capabilities for the future that require investment, Panetta said, include unmanned systems, surveillance and intelligence platforms, space defense and special operations forces.
"The time has come when nations can share critical capabilities ... that enhance [our common] ability to ... respond to common threats," he said.
Panetta said the third pillar for building the transatlantic alliance of the 21st century "must be a determined and proactive effort to build strong partnerships with nations and security organizations in other regions of the world."
The purpose of such an approach would not be to build a global NATO, Panetta said, but to help other regions provide for their own security and become more capable of partnering with NATO to meet global challenges.
"We see this every day in Afghanistan, where more than 20 non-NATO countries -- Australia, Jordan, others -- work alongside NATO countries in ISAF," he said. "And we saw the benefits of this approach in our Libya [operation] as well, where the Arab League and the Gulf Cooperation Council partnered with Europe and North America under a NATO umbrella to protect the Libyan people. The presence of these regional partners has added credibility and capability to the alliance effort, and laid the groundwork for continued cooperation in the future."
And as NATO confronts other security challenges in Africa and the Middle East, Panetta recommended the establishment of "deeper partnerships with the Arab League [and] the Gulf Cooperation Council and build regular dialogue, exchanges and exercises with African organizations such as the African Union and ECOWAS in Western Africa."
NATO also must broaden the scope of alliance security discussions beyond European and regional issues, the secretary said.
"In particular, I strongly believe that Europe should join the United States in increasing and deepening our defense engagement with the Asia-Pacific region," Panetta said.
The U.S. "pivot" to Asia has caused concern in Europe, he acknowledged.
"But today those concerns should be put to rest," Panetta said. "Global security is not a zero-sum game, but neither are the security commitments of the United States. More importantly, Europe’s economic and security future is -- much like the United States' -- increasingly tied to Asia. After all, the European Union is China’s largest trading partner, [the Association of Southeast Asian Nations'] second-largest trading partner, and ranks third and fourth with Japan and South Korea."
It is in the interests of both the United States and Europe, the secretary said, for NATO to become more outwardly focused and engaged in strengthening Asian security institutions such as ASEAN.
"It is also in our interest to expand defense dialogue and exchanges with a full range of nations including China, where defense spending, according to one estimate, is projected to exceed the largest eight European nations combined, by 2015," the secretary said.
NATO member nations have a responsibility to demonstrate global leadership and to advance the ideals of peace and prosperity, he said.
"To that end, the United States and Europe should work together and ensure our efforts are coordinated through regular consultations between European and U.S. defense officials focused on Asia-Pacific security issues," Panetta said. "The bottom line is that Europe should not fear our rebalance to Asia, Europe should join it."
In NATO, the world has a model for how nations can come together to advance global peace and prosperity, he said, but the alliance "must be strong enough and bold enough to change."
The secretary said after spending this week in Southern Europe, and continuing to deal with budget uncertainty at home, "I am very clear-eyed about the fiscal pressures nations are facing."
NATO nations are facing a crisis, Panetta said. "But we must never allow any crisis to undermine our collective resolve," he said.
As he prepares to retire from a career in public service, the secretary said he recognizes a generational shift is underway.
"There will probably not be another U.S. secretary of defense with direct memories of World War II," he said. "Many of those entering military service today -- and many of the young students here in this audience -- were born years after the fall of the Berlin wall. Yet across the generations, the transatlantic alliance remains the rock upon which we will build our future security and our future prosperity."
Panetta said his generation's mission was to secure a better and safer life for their children.
"That is now your mission and your responsibility," he told the students in the audience. "History will ultimately define our legacy, for better or for worse. Your job is now to make your own legacy. The future security of nations in the 21st century rests on whether you decide to fight together or fight separately. That decision rests with all of you."
By Karen Parrish
American Forces Press Service
viernes, 18 de enero de 2013
ELN secuestra en Colombia a tres extranjeros
Los retenidos son trabajadores de una explotación de oro y junto a ellos capturaron también a dos colombianos.
NorteDigital
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró el
viernes en el norte de Colombia a cinco personas, entre ellas a dos
peruanos y un canadiense, informó el comandante de la Fuerzas Militares,
general Alejandro Navas.
El alto oficial explicó a un grupo de reporteros que el secuestro se produjo a las cinco de la mañana en una zona rural del municipio de Norosí, departamento de Bolívar, a unos 435 kilómetros al norte de Bogotá. Navas precisó que los retenidos pertenecen a una empresa de explotación aurífera y que fueron secuestrados por entre 20 y 25 guerrilleros del ELN.
En tanto, el presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter: "Estamos encima de los secuestradores del Sur de Bolívar. Fuerza Pública ya se movilizó y los tenemos en la mira".
El comandante de la Policía Nacional, general Humberto Guatibonza, explicó que se le ordenó viajar a la zona del secuestro para ponerse al frente de las operaciones de rescate. Guatibonza agregó que actualmente en Colombia hay dos extranjeros secuestrados: un dominicano y un guatemalteco, ambos en poder de la delincuencia común.
El ELN es la segunda guerrilla de Colombia después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en sus filas, según cifras del gobierno, hay unos mil 500 combatientes.
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El alto oficial explicó a un grupo de reporteros que el secuestro se produjo a las cinco de la mañana en una zona rural del municipio de Norosí, departamento de Bolívar, a unos 435 kilómetros al norte de Bogotá. Navas precisó que los retenidos pertenecen a una empresa de explotación aurífera y que fueron secuestrados por entre 20 y 25 guerrilleros del ELN.
En tanto, el presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter: "Estamos encima de los secuestradores del Sur de Bolívar. Fuerza Pública ya se movilizó y los tenemos en la mira".
El comandante de la Policía Nacional, general Humberto Guatibonza, explicó que se le ordenó viajar a la zona del secuestro para ponerse al frente de las operaciones de rescate. Guatibonza agregó que actualmente en Colombia hay dos extranjeros secuestrados: un dominicano y un guatemalteco, ambos en poder de la delincuencia común.
El ELN es la segunda guerrilla de Colombia después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en sus filas, según cifras del gobierno, hay unos mil 500 combatientes.
miércoles, 16 de enero de 2013
martes, 15 de enero de 2013
domingo, 13 de enero de 2013
sábado, 12 de enero de 2013
martes, 8 de enero de 2013
domingo, 6 de enero de 2013
viernes, 4 de enero de 2013
Crime-sourcing meets “investigation-sourcing”
While crime-sourcing has allowed organized crime groups to commit more crimes with less risk, law enforcement officials are now leveraging the power of crowdsourcing to fight crime as well.
The NYPD has already launched a social media unit to track criminals on Facebook and Twitter. More recently, as the streets of the UK burned in the aftermath of violent protests, citizens of London banded together online to identify looters.
In
one of the most impressive uses of “investigation-sourcing” to date,
the Canadian public came together to identify the thousands of
protesters who caused millions of dollars of damage as a result of the
Vancouver Canucks losing the NHL championship in June 2011. Using a
variety of image processing techniques, the firm Gigapixel was able to assemble 216 publicly submitted photographs and
assemble them into one seamless high-resolution image. The phenomenal
resolution of the resultant picture allowed the faces of tens of
thousands of riot participants to be viewed in high resolution. The identification of more than 10,000 participants by name was
completed by tagging individuals in Facebook, breaking a record for the
number of tags in a given image to date. Many of those identified in
the photos have now been successfully arrested and prosecuted by
Canadian authorities.http://www.futurecrimes.com/article/from-crowdsourcing-to-crime-sourcing-the-rise-of-distributed-criminality/
Wegelin, el primer banco suizo que cae por evasión de impuestos
Viernes, 4 de enero de 2013
El banco Wegelin empezó a operar en 1741.
El banco más viejo de Suiza,
Wegelin & Co., dejará de operar permanentemente después de que se
declarara culpable de ayudar a sus clientes estadounidenses a evadir
impuestos.
Pero nunca antes un banco suizo -o cualquier institución financiera de reconocimiento internacional- se había declarado culpable de conspirar deliberadamente con sus clientes para evadir impuestos.
No en vano los servicios de Wegelin se promocionaban con el siguiente lema: "Ni el gobierno suizo ni ningún otro gobierno pueden obtener información sobre su cuenta de banco".
Wegelin emplea unas 700 personas y tiene 13 sucursales, todas en Suiza. Es parte de una serie de relativamente pequeñas "boutiques" bancarias especializadas en el manejo de grandes sumas de dinero en nichos concretos de la economía.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130104_banco_suiza_wegelin_dp.shtml
Future crimes
Criminals have always been quick to adopt new technologies with the police often trailing behind. The unprecedented rapid rate of scientific progress is creating new opportunities for transnational criminal organizations to exploit these technological advancements for unintended nefarious purposes.
While many are focused on the common cyber crimes of today, this group will adopt a futurist’s approach that looks beyond today’s cyber crimes in anticipation of the next generations of criminality. Initially, the group will have a noted emphasis on virtual world crime, augmented / mixed reality crime, criminal MMORPG’s, robotic crime, nanotechnology crime, artificial intelligence/automated criminality, criminal justice implications of cloud computing and bio/genome related crimes.
Welcome to Future!
http://www.futurecrimes.com/about/
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